Прокуратурата внесе в Съда обвинения за следните престъпления срещу и за:

Н. Н. Н. – роден в гр. Пазарджик, живущ в гр. Ямбол,
за това, че:
В периода от 13.10.1999 г. до 19. 07. 2010 г. в гр. Ямбол, без съответното разрешение, е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение –лиценз за банкова дейност съгласно чл.11, ал.1 вр. чл1 ал.1 от Закона за банките/отм./ и чл.13, ал.1 вр. чл.2 ал.1 от Закона за кредитните институции, като предоставял кредити в български лева на различни лица, срещу задължението на същите да му върнат получените в заем суми и договорената лихва върху тях, като с тази си дейност предоставил кредити на различни физически лица общо в размер на 190 500 лв., причинил значителни вреди на посочените физически лица общо в размер 464 174.00 лв. и получил значителни неправомерни доходи общо в размер на 466 574.00 лв.

 –  престъпление по чл.252, ал.2, вр.ал.1, предл.1 от НК;

за това, че:
В края на м. юли 2001 г. в гр. Ямбол, с цел да набави за себе си имотна облага, е принудил В.Ст.Дж. от гр. Ямбол, в качеството й на ЕТ „**********” гр. Хасково чрез заплахи и заплашване с отвличане, да извърши и претърпи нещо противно на волята й – да подпише запис на заповед и да се задължи да му изплати сумата от левовата равностойност на 4000 германски марки, с което й причинил значителни имуществени вреди в размер на 9 333,99 лв. /от които 6000 лв. платени лично на него и 3333,99 лв. платени след публична продан на 1/2  идеална част от съсобствен недвижим имот – апартамент, находящ се в гр. Ямбол/

- престъпление по чл.214, ал.2,т.2, вр.ал.1, вр.чл.213а, ал.3, т.2 от НК;

за това, че:
През периода 15.04.2001 г. до 15.04.2007 г. в гр. Ямбол, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – 53 516.74 лв., като не подал годишни данъчни декларации, които се изискват по чл.41 от ЗОДФЛ /отм./,

- престъпление по чл. 255, ал.3, вр.ал.1, т.1, вр.чл.26, ал.1 от НК;

за това, че:
В периода м. ноември 2001 г. до 19.07.2010 г., действайки при условията на продължавано престъпление, в гр. Ямбол и различни населени места в област Ямбол, област Сливен и област Бургас, два и повече пъти е извършил финансови операции и сделки с имущество:
І. Извършил финансови сделки и операции, като общата левова равностойност на внесените парични депозити е 279 454.64 лв., а на изтеглените парични депозити е 274 944.41 лв.

ІІ. Извършил сделки с недвижимо имущество, като общата стойност на закупените имоти възлиза на сумата от 162 733.90 лв., а общата стойност на продадените имоти възлиза на сумата от 160 928.90 лв., а извършените финансови операции и сделки са със средства и имущество, за които е знаел, че са придобити чрез тежки умишлени престъпления по чл.252, ал.2, вр.ал.1, пр.1 от НК, по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.1, вр.чл.26, ал.1 от НК и по чл.214, ал.2, т.2, вр.ал.1, вр.чл.213а, ал.3, т.2 от НК

–  престъпление по чл.253, ал.4, вр.ал.3, т.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

ИЛ. Д. Ж. и В. Н. Ж. – от гр.Ямбол:

ИЛ. Д. Ж. - от гр.Ямбол, за това, че:
През периода от 15.08.2005 г. до 15.01.2007 г., в гр.Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик и представляващ ЕТ „************” – гр.Ямбол и в съучастие като извършител с В. Н. Ж., от гр. Ямбол – пълномощник на Ил.Д.Ж. – в качеството му на представител на ЕТ „***********“ – от гр. Ямбол, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – данък върху добавената стойност в общ размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0.3 лв./, като е потвърдил пред ТД на НАП-Ямбол неистината в подадени справки-декларации, чрез използване на документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НП – Ямбол за осъществени покупки, без реално да са осъществени доставки;

- престъпление по чл.255, ал.3,вр.ал.1,т.2 и т.6, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК
и за това, че:
На 30.05.2007 г., в гр. Ямбол, в качеството си на собственик и представляващ ЕТ „**********” – гр.Ямбол, в съучастие като извършител с В.Н.Ж., в качеството му на представител на ЕТ „********” – Ямбол, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – данък върху добавената стойност в размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0,71 лв./, чрез извършването на сделка с търговско предприятие с Договор за покупко-продажба на търговско предприятие от 30.05.2007 г., като продал на правоприемника „*******“ ЕООД, представлявано от управителя и собственика на капитала А.А.Ш. – от гр. Ямбол, за сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/, фирмата си ЕТ „*********“ – гр. Ямбол,

- престъпление по чл.255а, ал.2, във вр.ал.1,пр.4-то, във вр.чл.20, ал.2 от НК.

В. Н. Ж. - от гр. Ямбол, за това, че:
През периода 15.08.2005 г. до 15.01.2007 г., в гр. Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в качеството си на пълномощник на Ил.Д.Ж., представител на ЕТ „*********” – гр.Ямбол и в съучастие като извършител с Ил.Д.Ж., . от гр. Ямбол – представител на ЕТ „********* – от гр. Ямбол, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – данък върху добавената стойност в общ размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0.3 лв./, като е потвърдила пред ТД на НАП-Ямбол неистината в подадени справки-декларации, чрез използване на документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НП – Ямбол за осъществени покупки, без реално да са осъществени доставки

- престъпление по чл.255, ал.3,вр.ал.1,т.2 и т.6, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК
и за това, че:
На 30.05.2007 г., в гр. Ямбол, в качеството си на пълномощник на Ил.Д.Ж, собственик и представляващ ЕТ „*********” – гр.Ямбол и в съучастие като извършител с Ил.Д.Ж., от гр.Ямбол – представител на ЕТ „********* – Ямбол, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – данък върху добавената стойност в размер на 94 071,03 лв. /деветдесет и четири хиляди седемдесет и един лев и 0,71 лв./, чрез извършването на сделка с търговско предприятие с Договор за покупко-продажба на търговско предприятие от 30.05.2007 г., като продал на правоприемника „*******“ ЕООД, представлявано от управителя и собственика на капитала А.А.Ш. – от гр. Ямбол, за сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/, фирмата си ЕТ „*********“ – гр. Ямбол,

- престъпление по чл.255а, ал.2, вр.ал.1, пр.4-то, вр.чл.20, ал.2 от НК.