На първа инстанция - Бил начело на ОПГ - Организирана престъпна група.
ИСКАНЕТО Е:
Специализираната прокуратура обвинява лицето И.Д.Г., ЕГН **********, за това, че за периода от м.януари 2010г. до настоящия момент в гр.Ямбол и в други градове на територията на страната, ръководил организирана престъпна група -структурно трайно сдружение от повече от три лица, с участници Г.С. К., П.Г. Н. и Ж. М. М., с цел да вършат съгласувано в страната и в чужбина престъпления, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода" повече от три години -престъпления по чл.255 от НК, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл.321, ал.З, т.1 вр. ал.1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл.22 ал.1 т.23 от ЗОПДНПИ. С Протокол №ТД04ВА/УВ-3704/07.02.2014г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето.
Решението е след искане на Образувано е по искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ срещу И.Д.Г. *** за отнемане в полза на държавата на имущество собственост на ответника на стойност 992730,12 лева.
КАТО ПОМНИМ ЧЕ ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДАЕто СПИСЪКА НА ОТНЕТОТО /ЗАПОРИРАНОТО до КРАЯ НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ/ ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ
НА СЪДА
Р Е Ш И:
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по иска на КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО гр.София, с БУЛСТАТ- 131463734, следното имущество, собственост на ответника И.Д.Г., с ЕГН-**********,***, а именно:
- 1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект - офис /книжарница/ с идентификатор № 87374.542.164.2.83, находящ се гр.Ямбол, ул.„Граф Игнатиев" № 6 вход А, разположен на партерен етаж, със застроена площ от 350 кв.м., ведно с 9,511% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена, при граници на обекта: на същия етаж - обекти с идентификатори № 87374.542.164.2.86, № 87374.542.164.2.85, № 87374.542.164.2.87, № 87374.542.164.2.88 и № 87374.542.164.2.81; на обекта - обект с идентификатор № 87374.542.164.2.3, който самостоятелен обект попада в осеметажна сграда с идентификатор № 87374.542.164.2 в поземлен имот с идентификатор № 87374.542.164, придобит с НА № 49, том III, per. № 9488, дело № 689 от 14.12.2006 г. и НА № 96, том IX, per. № 14305, дело № 1372 от 17.12.2007г., при пазарна стойност към датата на придобиване 119167 лв. и пазарна стойност към настоящия момент 113250 лв., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ.
- 1/2 /една втора/ идеална част от сграда за портиерни със застроена площ 22 кв.м., овчарник със застроена площ 576 кв.м., овчарник със застроена площ 768 кв.м., краварник със застроена площ 582 кв.м., краварник със застроена площ 737 кв.м., краварник със застроена площ 803 кв.м., построени в поземлен имот № 173002 с площ 28.849 дка в землището на с.Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, при граници на имота: имоти №№ 001224, 067005, 067004, 067003, 173011, 000098, 001224, 173001, придобити с НА № 43, том VIII, per. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008 г. При пазарната стойност на имота към настоящия момент 32550 лв., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ.
- 1/2 /една втора/ идеална част от стопанска сграда - доилна зала със застроена площ 310 кв.м., построена в поземлен имот № 173007 с площ 0.602 дка в землището на с.Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, при граници на имота: имоти №№ 000215, 173008, 000098, придобита с НА № 43, том VIII, per. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008 г. При пазарната стойност на имота към настоящия момент 7300лв., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ
- 1/2 /една втора/ идеална част от стопанска сграда - фуражна кухня със застроена площ 420 кв.м., построена в поземлен имот № 000301 с площ 0.747 дка в землището на с.Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, при граници на имота: имоти №№ 067010, 001225, 173008, 001410, придобита с НА № 43, том VIII, per. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008 г. При пазарната стойност на имота към настоящия момент 6250 лв., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ.
- 1/2 /една втора/ идеална част от стопанска сграда - сеновал със застроена площ 510 кв.м., построена в поземлен имот № 000175 с площ 2.128 дка в землището на с.Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, при граници на имота: имоти №№ 000239, 000529, придобита с НА № 43, том VIII, per. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008 г. При пазарната стойност на имота към настоящия момент 2650лв., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ.
- 1/2 /една втора/ идеална част от силажна яма със застроена площ 192 кв.м. и силажна яма с площ 728 кв.м., изградени в поземлен имот № 173009 с площ 3.051 дка в землището на с.Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, при граници на имота: имоти №№ 000098, 173008, придобити с НА № 43, том VIII, per. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008 г. При пазарната стойност на имота към настоящия момент 2150лв., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ.
/т.е. при обща пазарна стойност на всички гореописани имоти придобити с НА № 43, том VIII, per. № 6574, дело № 1096 от 27.06.2008г. към датата на придобиване - 30 650,70 лв. посочена в НА, и обща пазарна стойност към настоящия момент 50900 лв./.
- Лек автомобил, марка „Ауди", модел „А 5 3.0 ТДИ", per. № В7371РК, рама № ***********, двигател № ***********, дата на първа регистрация 23.01.2009 г., придобит с договор от 04.08.2009 г., при пазарна стойност към датата на придобиване 66302,64 лв. и пазарна стойност към настоящия момент 32640 лв., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ
- Сумата 35050 лв., получена от продажбата на дружествените дялове в "Им Петролиум" ООД, ЕИК 201181858, отчуждени с договор от 29.12.2014 г., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 5000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове в "ПД Груп" ЕООД, ЕИК 200542597, отчуждени с договор от 14.05.2012 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 5000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове в "Енергостил Макс" ЕООД, ЕЖ 200561487, отчуждени с договор от 16.08.2013 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 118000 лв., представляваща направена допълнителна вноска на 01.06.2012 г. в "Енергостил Макс" ЕООД, ЕИК 200561487, на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 59000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с. Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол -урегулиран поземлен имот № VII с площ 4 580 кв.м. в квартал 40 по плана на селото, заедно с построените в него битов комбинат - административно- производствена сграда със застроена площ 300 кв.м., работилница със застроена площ 364 кв.м. и подобренията в имота, отчужден с НА № 141, том VII, per. № 6133, дело № 971 от 29.12.2014 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 1950 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в землището на с.Роза, общ.Тунджа, обл.Ямбол - нива с площ 8.465 дка, четвърта категория, в местността „Вет Ямб път", имот № 068040 по плана за земеразделяне, отчужден с НА № 139, том VII, per. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г. и НА № 136, том VII, per. № 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 9480 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Роза, общ.Тунджа, обл.Ямбол - нива с площ 4.000 дка, четвърта категория, в местността „Ормански път", имот № 065155 по плана за земеразделяне; нива с площ 14.207 дка, четвърта категория, в местността „Вет Ямб път", имот № 068041 по плана за земеразделяне; нива с площ 3.001 дка, четвърта категория, в местността „Горни лозя", имот № 009087 по плана за земеразделяне и нива с площ 20.000 дка, четвърта категория, в местността „Балар дере", имот № 053035 по плана за земеразделяне, отчуждени с НА № 139, том VII, per. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г. и НА № 136, том VII, per. № 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 6990 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Роза, общ.Тунджа, обл.Ямбол - нива с площ 17.168 дка, четвърта категория, в местността „Маломирски път", съставляваща имот № 048003 по плана за земеразделяне и нива с площ 13.206 дка, четвърта категория, в местността „Мослука", съставляваща имот № 054013 по плана за земеразделяне, отчуждени с НА № 139, том VII, per. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г. и НА № 136, том VII, per. № 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 45000 лв., получена от продажбата на 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Каравелово, общ.Тунджа, обл.Ямбол - нива в местността „Шукера" с площ 58.002 дка, от които 28.486 дка четвърта категория и 29.516 дка трета категория, съставляваща имот № 028024 по плана за земеразделяне; нива в местността „Мартвицата" с площ 12.303 дка, девета категория, съставляваща имот № 036005 по плана за земеразделяне и пасище в местността „Долен Герен" с площ 23.983 дка, девета категория, съставляваща имот № 038001 по плана за земеразделяне, отчуждени с НА № 130, том IV, per. № 3405, дело № 476 от 25.07.2014 г., на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 12700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в землището на с.Каравелово, общ.Тунджа, обл.Ямбол - нива в местността „Хан Боклу" с площ 55.208 дка, от които 10.233 дка девета категория и 44.975 дка трета категория, съставляваща имот № 035005 по плана за земеразделяне, отчужден с НА № 142, том VII, per. № 6134, дело № 972 от 29.12.2014 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 1816 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в землището на с.Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол - нива с площ 7.898 дка, четвърта категория, в местността „Караорман", представляваща имот № 086032, отчужден с НА № 139, том VII, per. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г. и НА № 136, том VII, per. № 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 5290 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в землището на с.Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол - нива с площ 11.501 дка, четвърта категория, в местността „Марков кладенец", представляваща имот № 011005, отчужден с НА № 139, том VII, per. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г. и НА № 136, том VII, per. № 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 4230 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Маломир, общ.Тунджа, обл.Ямбол - нива с площ 5.400 дка, четвърта категория, в местността „Милчева къшла", представляваща имот № 061139 и лозе с площ 13.000 дка, четвърта категория, в местността „Милчева къшла", представляваща имот № 000312, отчуждени с НА № 139, том VII, per. № 6130, дело № 970 от 29.12.2014 г. и НА № 136, том VII, per. № 6120, дело № 967 от 29.12.2014 г. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 40040 лв., представляваща направена на 16.09.2009г. вноска по банкова сметка № *********в „Инвестбанк" АД, на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 400 лв., представляваща направени през 2006г. вноски по банкова сметка № ************ в „Банка ДСК" ЕАД. , на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 вр. чл.72 от ЗОПДНПИ.
- Сумата 138580,99 лв., намерени в жилището и имоти на И.Д.Г. и иззети по наказателното производство парични средства /от които, както следва: 225бр. банкноти с номинал 100лв. /22500лв./; 565бр. банкноти с номинал 50лв. /28250лв./; 1302бр. банкноти с номинал 20лв. /26040лв./; 479бр. банкноти с номинал 10лв. /4790лв./; 9бр. банкноти с номинал 5лв. /45лв./; 6бр. банкноти с номинал 2лв. /12лв./; 65бр. банкноти с номинал 100 евро /т.е 6500 евро или 12712,90лв./; 346бр. банкноти с номинал 50 евро /т.е 17300 евро или 33835,86лв./; 200бр. банкноти с номинал 20 евро /т.е 4000 евро или 7823,32лв./; 117бр. банкноти с номинал 10 евро /т.е 1170 евро или 2288,32лв./ и 29бр. банкноти с номинал 5 евро /т.е 145 евро или 283,60лв./, на основание чл.63, ал.2. т.1 вр. чл.62 вр. чл.68 от ЗОПДНПИ,
или имущество на обща стойност 685316,99 лв.,
като ОТХВЪРЛЯ иска по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ, в останалата част до пълния му размер от 992730,12лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА И.Д.Г. да ЗАПЛАТИ на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, гр.София, с БУЛСТАТ- 131463734, направените по делото разноски в размер на 2192,88лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 15206,34лв., съразмерно на уважената част от иска.
ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София, с БУЛСТАТ- 131463734 да заплати на И. Д.Г. сумата 5638,82лв. –разноски по делото, съразмерно с отхвърлената част от иска.
ОСЪЖДА Иван Д.Г. да заплати по сметката на ЯОС ДТ в размер на 27412,68лв., както и ДТ в размер на 5 лв. при издаване на изпълнителен лист.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр.Бургас, в двуседмичен срок от връчване на страните.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:
http://www.os-yambol.org/ser/final/2016/11/0063d815/177b0716.htm