Шефът на Антимафия при Сашо Диков
ДРУГА ВЕРСКИЯ
Арестуваха Миню Стайков, алкохолен бос, за пране на пари и укриване на данъци в рамките на организирана престъпна група. Босът е разследван за разбитата в средата на юли незаконна фабрика за производство на цигари.
По акцията на спецпрокуратурата във "Винпром Карнобат", "Сис индъстрийс" и "Топаз метал" са задържани 10 лица, сред тях и собственикът Миньо Стайков, съобщи на брифинг шефът на спецпрокуратурата и заместник главен прокурор Иван Гешев.
Той каза, че се събират доказателства за това как са се изпирали парите от незаконната фабрика на цигари, която службите разкриха преди два месеца в Карнобат.
Задържан е и синът на кмета на Карнобат Георги Димитров, който е от БСП, тъй като е собственик на имотите, в които са петте незаконни фабрики за цигари на Миню Стайков.
По думите му това е ставало чрез десетки фирми и в момента се изземват документи от управителите, за да се намерят доказателства, пише Клуб Z.
"Ще видите преди 2 месеца в медиите публикации за открита фабрика за незаконно производство на цигари в Карнобат с изключително модерно оборудване", обясни Иван Гешев, цитиран от "Канал 3".
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.
"Капацитетът им е 1000 мастърбокса в един цикъл, който е от 5 дни. Това означава, че печалбата е била по 1,5 млн. на черно на седмица.", разясни още Гешев.
Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Щетата, която е нанесла на държавния бюджет откритата край Карнобат нелегална фабрика за цигари, възлиза над 70 млн. лева, пресметна директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов, който е в Карнобат, за да следи следствените действия в офиси на "Винпром Карнобат", "Сис Индъстрийс" и "Топаз Мел", свързани с подозрения за укриване на данъци.
Претърсванията и изземанията на документи и други веществени доказателства се провеждат в района на Карнобат и в София. Разплитането на схемата, за която е задържан бизнесмена Миньо Стайков започнала преди 2 месеца, след като ГДБОП удари фабриката за производство на цигари в Карнобат.
"Към момента тук са обезпечени и се провеждат претърсвания и изземвания в 12 обекта. Това са както фабриката, така и няколко други предприятия, а също така и свързани с тях дъщерни търговски дружества. Към момента е задържано за 24 часа лицето Миньо Стайков", каза още Сарафов.
Той добави, че досъдебното производство е образувано за пране на пари, данъчни престъпления и незаконно притежание на акцизни стоки без бандерол, а основният предмет на делото е свързан с разкритата от Специализираната прокуратура нелегална фабрика за производство на цигари.
"Мерки досега не бяха предприети, тъй като нуждите на разследването и на държавата предполагат да бъдат хванати "едрите риби“ - организаторите и ръководителите на това нелегално производство", посочи още Сарафов.
Операция "Сватове" срещу Ветко и Миню илюстрира как се удрят "проруски олигарси, спонсори на протести срещу властта" по Списъка на олигарсите.
Милионите на Миню ли пере Ветко?! "Пещерняците" имат ли нещо общо с акцията срещу Миню Стайков? Домусчиев и "пещерняците" ли поръчаха Ветко и Миню на Шиши?!
Миню Стайков е смятан за спонсор на АБВ. Бойко Борисов май ще прибере хората на Георги Първанов и Румен Петков под крилото на Г
bgsniper.com