VІІ. ВНЕСЕНИ ДЕЛА ЗА ДЕЯНИЯ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ И С ПРОЯВЕН КЪМ ТЯХ ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН И МЕДИЕН ИНТЕРЕС, СРЕЩУ:

В. М. И. - от гр.Болярово, обл.Ямбол, за това, че:
В качеството си на ЕТ“**********“ – гр.Болярово, на 28.05.2013 г. представил пред ОС”Земеделие” – гр.Елхово и ОД на ДФ”Земеделие” – гр.Ямбол, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, неверни сведения в Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, в приложената към него таблица за идентификация на използваните през стопанската 2012/2013 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти за местонахождението на заявените за подпомагане площи, за блокове на земеделски стопанства /БЗС/ - всички неизползвани БЗС и части от тях с обща площ от 58,05 ха., за да получи за тях директни плащания по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 17 985,05 лв., съставляващи средства, предоставени от Европейския съюз /ЕС/ на българската Държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/, допълнителни средства по мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските /НР-2/, в размер на 1 167,57 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ и подпомагане по мярка 213 – Натура 2000 за земеделски земи от програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2007-2013 г. в размер на 323,90 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската Държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, всичко в размер на 19 476,52 лв.

- престъпление по чл.248а, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 от НК.

Ю. В. ДЖ. – от в гр. Ямбол, за това, че:
На 29.01.2014 г. около 02.00 ч. в гр. Ямбол, ул.“Преслав“ пред дом № 79, дал подкуп – пари в размер на 100 лева /банкнота с номинал 100 лева, № АГ 8831727/ на полицейски орган – А.З.Ф. – главен полицай в РУП – Ямбол, Т.Д.П. – старши полицай в РУП – Ямбол, Д.Г.Хр. – полицай в РУП – Ямбол, Г.Н.М. – старши полицай в РУП – Ямбол и И.Д.П. – полицай в РУП – Ямбол, за да не извършат действие по служба – да не съставят АУАН за извършени нарушения на чл.5, ал.3, т.1 по ЗДвП, чл.150 от ЗДвП и чл.6 от ЗБЛД

    – престъпление по чл. 304а, вр.чл.304, ал.1 от НК

    и за това, че:

    На 29.01.2014 г. около 01,45 ч. в гр. Ямбол, по ул.“Преслав“ до дом № 79, е управлявал МПС – л.а. „Мерцедес Е 220 Д“ с рег. № У **** АМ, без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № ***/2013 г. от 28.02.2013 г. на Началника на РУ „Полиция“ – гр. Ямбол за управление на МПС без съответно свидетелство за управление

    – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

П. Е. Е. - от гр.Ямбол, за това, че:
При условията на продължавано престъпление в периода 01.06.2010г. до 31.07.2010г. в гр.Ямбол, като собственик и управител на „***********“ ЕООД е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-225 750,78 лева дължим данък по ЗДДС, от които дължим данък по ЗДДС за периода 01.06.2010г.-30.06.2010г. и 214 471,15 лева-дължим данък по ЗДДС за периода 01.07.2010г. до 31.07.2010г., като е потвърдил неистина в данъчни декларации, изискващи се по чл.125 от ЗДДС, и прилежащите им дневници за покупки за месец юни и юли 2010г., подадени пред ТД на НАП-Ямбол, използвайки документи с невярно съдържание-данъчни фактури на обща стойност-1 354 504,70 лева с включен ДДС, като доказателство за получени доставки по тях, представени като информация пред органите по приходите и приспаднал неследващ се данъчен кредит по тях в общ размер 225 750,78 лева

- престъпление по чл.255, ал.3,вр.ал.1,т.2, т.6 и т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК.


А. И. А. – от гр. Ямбол, за това, че:
На 07.07.2013 г., към 16.00 часа, по път II-76 км 2.800, при управление на МПС – л.а. ФИАТ БРАВА с ДК№ У **** АБ, собственост на Г. Н., е нарушил правилата за движение - чл.20 ал.1 от ЗДвП - водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, които управляват, чл.21 ал.2 вр. ал.1 от ЗДвП - при избиране скорост на движение, на водачите на ППС е забранено да превишават скоростта, сигнализирана с пътен знак Б-26  - 40 км/ч и чл.47 ал.3 от ППЗДвП – знак В-26 за въвеждане на забрана за движение със скорост, по-висока от означената – 40 км/ч, в резултат на което предизвикал ПТП и по непредпазливост причинила смъртта на К. Л. Н., от гр. Пловдив

- престъпление по чл.343 ал.1 б.В вр. чл.342 ал.1 от НК.

И. Ж. П. – от гр.Ямбол, за това, че:
През периода от 13.06.2008 г. до 16.05.2009 г. в гр. Ямбол, без съответно разрешение, е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, като е предоставял кредити /заеми/ на различни лица в общ размер на 27 500.00 лв. и е получил значителни неправомерни доходи в общ размер на 5 250 лв.

    – престъпление по чл. 252, ал.2, вр.ал.1, предл.1 от НК.

А. Д. К. и Д. Г. И.

А. Д. К. – от гр.Бургас, за това, че:
През периода от 01.01.2008 г. до 26.07.2009 г. в гр. Ямбол, в условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие като извършител с Д. Г. И. – от гр. Болярово, област Ямбол – едноличен собственик и управител на „*********“ ЕООД – гр. Ямбол, е избягнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 347 465.19 лв., от които данък върху добавена стойност /ДДС/ в общ размер на 322 736 лв. и корпоративен данък по ЗКПО в размер на 24 729.19 лв. дължими от „********“ ЕООД – гр. Ямбол, като:
Затаила истина и потвърдила неистина в подадени данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО за финансовата 2008 г. и справки – декларации за данъка върху добавената стойност;
Приспаднала неследващ се данъчен кредит в общ размер на 347 465.19 лв. за данъчен период от 01.01.2008 г. до 26.07.2009 г., като данъчните задължения са в особено големи размери

– престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1,т.2, т.6, пр.2, т.7,вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК,

и за това, че:
През периода от 27.07.2009 г. до 10.09.2009 г. в гр. Ямбол в условията на продължавано престъпление и посредствено извършителство, посредством М. И. И. – от гр. Болярово, област Ямбол, в качеството му на едноличен собственик и управител на „*******“ ЕООД – гр. Ямбол, е избягнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – Данък върху добавена стойност /ДДС/ в общ размер на 200 492.00 лв., дължими от „*********“ ЕООД – гр- Ямбол, като:
Затаила истина и потвърдила неистина в подадени справки – декларации за данъка върху добавената стойност, както следва:
1.По СД – вх. № *********/14.08.2009 г., подавана по реда на чл.100 от ЗДДС, като включила в данъчната основа по доставките с право на пълен данъчен кредит и начислила ДДС за неизвършени доставки на резервни части и машини на обща стойност 216 420.00 лв. и начислен ДДС в размер на 43 284.00 лв.
2.По СД с вх. № ********/10.09.2009 г., подавана по реда на чл.100 от ЗДДС, като включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит и начислила ДДС за неизвършени доставки на резервни части на обща стойност 78 500.00 лв.и начислен ДДС в размер на 15 700.00 лв. и начислен данъчен кредит при дерегистрацията на дружеството по ЗДДС за наличните стоково материални ценности в размер на 141 508.00 лв.
3. Приспаднала неследващ се данъчен кредит в размер на 200 492.00 лв. за данъчен период от м. юли 2009 г. до м. септември 2009 г., като данъчните задължения са в особено големи размери

престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6, пр.2, т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК.
И

Д. Г. И. – от с. Шарково, област Ямбол, за това, че:
През периода от 19.11.2008 г. до 26.07.2009 г. в гр. Ямбол в условията на продължавано престъпление, като едноличен собственик и управител на „*****“ ЕООД – гр. Ямбол, действайки в съучастие като извършител с А. Д. К. – от гр. Бургас, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 347 465.19 лв., от които данък върху добавена стойност /ДДС/ в общ размер на 322 736.00 лв. и корпоративен данък по ЗКПО в размер на 24 729.19 лв. дължими от „ДИ ПРОСВЕТ“ ЕООД – гр. Ямбол, като:
Затаил истина и потвърдил неистина в подадени данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за финансовата 2008 г. и справки – декларации за данъка върху добавената стойност.
Приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на 347 465.19 лв. за данъчен период от 01.01.2008 г. до 26.07.2009 г., като данъчните задължения са в особено големи размери

престъпление по чл. 255, ал.3, вр.ал.1,т.2, т.6,пр.2, т.7, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.

С. П. К. – от гр. Ямбол, за това, че:
В периода от време 12.11.2008 г. – 15.12.2008 г., в гр. Ямбол, в качеството си на управляващ и представляващ „Фючър“ ООД – гр. Ямбол, БУЛСТАТ 128595918, със седалище и адрес на управление – гр. Ямбол, ул.“Богомил“ № 14, е избегнала за последното дружество, установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 25 332 лв.

- престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6, пр.2, т.7 от НК.